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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索博天娱乐官网,精准研判、主动出击博天娱乐官网,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

⛆(撰稿:韩晨秀)

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    • 宰倩宏🍤LV3六年级
      2楼
      数量第一 197款兆芯台式计算机入围央采项目🔵
      2024/07/11   来自衡水
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    • ⚽蔡信士LV4大学四年级
      3楼
      打通束缚新质生产力发展堵点 进一步全面深化改革♏
      2024/07/11   来自韶关
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    • 满行朗🤗LV3幼儿园
      4楼
      流动的大湾区,车畅人兴活力奔涌🚭
      2024/07/11   来自宿迁
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    • 师丹卿LV2大学三年级
      5楼
      经济学博士怎样开始自己的研究?📅
      2024/07/11   来自七台河
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    • 王琛良♷➁LV2大学三年级
      6楼
      如何评价艾尔登法环DLC《黄金树幽影》好评率65%,评价跌至褒贬不一,并且仍有下降趋势?🌥
      2024/07/11   来自即墨
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    • 凤枫永LV2大学四年级
      7楼
      香港举办华商论坛聚焦发挥优势开拓RCEP市场🏘
      2024/07/11   来自赤水
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